【权威发布】警方紧急提醒！我市已有多家商户中招

文章来源：宿州市公安局 浏览量： 发表时间：2024-04-09 09:12 责任编辑：宿州信息公开010
  所有商户注意了 
我市已有多家商户中招
“洗钱接赃”新骗局

出现了

??

近日
萧县公安局刑警大队
接到某花店老板王女士报警
称当天上午有人通过微信下单
要求定制一个
用人民币制作的
1万元“现金花”礼盒
打算送给其女朋友
商定好包装费用后
对方向王女士提供的银行账户
转入1万元
王女士将这笔钱取出
制成现金花束后
向对方进行了交付


但过了几天
王女士再次使用这张银行卡时
才发现自己的卡
竟然被冻结了



除了鲜花礼盒
定制蛋糕也遭殃了


就在前几日
埇桥区某蛋糕店老板张先生
收到了一个大额订单
对方希望定制一款“特殊”的蛋糕
即将3.5万元现金
做入蛋糕中
张先生将“定制”的蛋糕
送至指定地点交给买家

没想到
第二天他的银行卡
就被公安机关依法予以管控


经警方核实
王女士、张先生收到用于
制作现金花束和现金蛋糕的资金
实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款


套路分析

据了解，这是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱，以定制“现金花束”“现金蛋糕”，购买电子设备、高档烟酒、黄金珠宝等贵重商品为幌子，设法获取实体店商家的银行卡号、微信、支付宝等收款信息，随后转入涉电信网络诈骗等赃款，完成实体商品交易，利用商户收款进行洗钱。
诈骗分子一旦得手，商家的交易账户会因“涉诈骗”而被公安机关依法冻结，商户会成为公安部“涉案两卡”线索人，还可能被列入涉诈风险账户黑名单！


警方提醒

1.商户经营者注意核实对方身份信息，谨慎接收陌生人支付的大额“预付款”、“货款”。

2.切勿将大额人民币包装在“礼盒”内，防止沦为诈骗分子的“洗钱”工具。

3.如有疑问，可致电反诈专线96110咨询。【宿州市反电诈中心】

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